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耀皮玻璃第六届监事会第十一次会议决议公告汽车脚垫液压扳手家具脚轮差速器称重系统Frc

发布时间:2023-11-30 00:38:58 阅读: 来源:喷涂机厂家
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耀皮玻璃:第六届监事会第十一次会议决议公告

上海耀华皮尔金顿玻璃 股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年3月16日在公司本部召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由林益彬董事长主持,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议听取和审议了《2010年年度报告(全文及摘要)》的议案,《2010年度董事会工作报告》的议案,《2010年度独立董事述职报告》的议案,《2010年度利润分配预案》的议案,《关增加简单附件于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案,《关于公司融资租赁》的议案,《关于公司发行中期票据》的议案,《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案,《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》等议案。会议审议通过如下议案:

1、审议通过《2010年年度报告(全文及摘要)》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2010年度利润分配预案》的议案

经上海上会会计师事务所有限公司审计,2010年度归属于上市公司股东的

净利润为19415.88万元,提取法定盈余公积金609.49万元后,加年初未分配利

润30903.84元,可供分配的利润为49710.23万元。

考虑到公司目前的实际情况及未来的项目发展需要,2010年度的利润分配

方案为:以2010年12月31日总股本731,250,082股为基数,每10股派发现金

1

红利0.375元(含税),共计派发现金红利2742.19万元特殊食品,剩余46968.04万元结

转以后年度分配。B股红利按股东大会后领先个工作日人民银行公布的美元兑人

民币交易的中间价折算。2010年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司融资租赁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司机床丝杆发行中期票据》的议案

董事会批准公司发行中期票据,发行规模不超过净资产的40%,发行期限

不超过5年;授权经理部门开展进一步详细的工作后报董事会审议,并履行相关

的审批程序。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案

表决结果:9票同意,酒柜0票反对,0票弃权。

以上领先、二、三、四、七项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

2011年3月18日

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